阅读新闻

速去报案登记这七家公司涉嫌非法集资案有最新通告!

发布日期:2021-09-28 16:11   来源:未知   阅读:

  银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“FN点广告平台” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,为收集证据,查明案件事实,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定,现对该公司投资人通告如下:

  请未到公安机关办理登记报案的“投资人”,于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队201办公室登记报案,如工作日无法登记报案的,请提前电话预约办理(联系电话)

  1、请投资人本人携带与案件相关手续(如合同、协议等)、身份证复印件,本人与该公司发生业务的银行账户交易明细、转账凭证等原件、复印件等相关书面材料。

  2、逾期未到公安机关办理登记手续的,相关法律责任自负,受理截止日期为2021年4月23日。

  3、公安机关提醒:发布虚假信息、混淆视听、煽动滋事、干扰公安机关办理案件的,将依法追究其相应的法律责任。

  二、“链城亿购”无人超市传销案通告即中宁县公安局关于询问牛斌涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告中宁县公安局关于询问牛斌涉嫌组织、领导传销活动案投资参与人的通告。

  牛斌涉嫌组织、领导传销活动案我局已于2019年05月20日立案侦查,但截至目前到公安机关登记备案30人,涉案金额120余万元。仍有大部分投资参与人未到公安机关登记备案。为尽快查清案情,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定,特对“链城亿购”无人超市投资参与人通告如下:

  请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2021年4月20日前尽快到中宁县公安局接警中心(东侧办公室)登记备案(接警中心的作息时间为工作日上午8:30-12:00,下午2:00-6:00)。

  1、请投资参与人携带身份证原件,投资时刷卡的银行卡、银行卡复印件及银行转账凭证、微信、支付宝转账截图等相关书面材料;

  2、要求投资参与人本人前来登记备案,且提供的身份证复印件上的名字与投资参与人姓名一致;

  3、投资参与人如确因行动不便等原因不能亲自到公安机关登记备案的,可委托自己的直系亲属持投资参与人身份证复印件、投资凭证、受托人本人身份证原件和复印件到公安机关代为办理备案手续;

  三、葫芦岛市公安局龙港分局发布关于辽宁姚氏珠宝首饰有限公司姚某民等人涉嫌集资诈骗案件的公告

  辽宁姚氏珠宝首饰有限公司姚某民、谢某艳等人涉嫌集资诈骗案,已由葫芦岛市公安局龙港分局依法立案侦查。日前,犯罪嫌疑人姚某民、谢某艳已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。

  1.请在辽宁姚氏珠宝首饰有限公司珠宝项目、新金融(保本)——打工式项目投资的投资人携带相关投资材料复印件、银行流水等于2021年4月15日前到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案或者邮寄自述材料,逾期不报案者后果自负。2.为贯彻宽严相济的刑事政策,重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,以及管理层、骨干人员。以上人员自本通告发布之日起至2021年5月15日止,应当主动到公安机关投案自首并退赃退赔(退赃退赔范围:涉案人员为向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用)。

  对本公告规定期限内,拒不投案自首、退赃退赔的人员,公安机关将依法追究相关涉案人员的法律责任。

  近日,蒙城县恒泰小额贷款股份有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被我局立案侦查。为尽快查明案情,维护合法权益。请未到公安机关登记的集资参与人,于2021年4月20日前,携带本人身份证,股金证原件、复印件,转款凭证及其他相关证明材料到所属户籍地派出所接受询问。

  五:潍坊市公安局奎文分局发布关于公开征集河北金手指投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪线索的通告。

  近期,奎文公安分局经济犯罪侦查大队对河北金手指投资管理有限公司(办公地点奎文区财富广场24楼),涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查,现面向社会公开征集线年期间,河北金手指投资管理有限公司(办公地点奎文区财富广场24楼),通过潍坊负责人侯某霞,采取人传人和参观介绍等方式公开宣传,向不特定的人销售各类理财产品,以高利息为诱饵,承诺还本付息,从而达到非法吸收公众存款的目的。请在河北金手指投资管理有限公司(办公地点奎文区财富广场24楼),参与投资的人员,到奎文公安分局经侦大队报案登记(地点奎文公安分局法制大队受立案中心),时间截止:2021年4月5日。

  2、投资时投资款的凭证(到银行调取银行交易即可)3、投资的收益情况(到银行调取银行交易即可)

  七:长沙市公安局发布关于“长沙君安养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”案情通告

  长沙君安养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局依法立案侦查。为依法惩治非法集资犯罪活动,进一步查清案件事实,维护国家金融管理秩序,最大限度减少集资参与人的经济损失,根据办理非法集资案件相关法律规定,公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记,并敦促该案非法集资人、非法集资协助人退缴赃款。现将有关事项通告如下:

  (一)登记时间:自本公告公布之日起至2021年5月31日(法定工作日接待)

  长沙市集中设立一个登记点,集资参与人统一在登记点进行登记,具体地址及联系方式如下:

  长沙市雨花区桔园路11号,白小姐特码论坛长沙市公安局雨花分局经侦大队一楼综合警务大厅。联系人:罗警官,联系电话

  集资参与人本人有效身份证明,包括:身份证或公安机关出具的户籍证明等,上述身份证明请提供一份复印件;服务合同、居住权证、收据、POS单、银行回单的复印件;本人第一笔集资至最后一笔集资的资金支付凭证(现金支付、转账支付或POS机刷卡支付等)及银行账户交易明细、收取利息和退还本金的凭证及银行账户交易明细的原件或复印件;业务员的姓名、联系电话以及本人与业务员的聊天记录截图的复印件;其他能反映案件情况的相关凭证、照片、平台截图、宣传资料等。

  (一)本通告所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其所提供帮助并获取经济利益的单位和个人(含业务员、经理、部长以及其他为吸收资金提供帮助的人员)。

  (二)本通告发出之日起至2021年5月31日止,应将本人在长沙君安养老服务有限公司工作期间收取的广告费、代言费、代理费、返点费、好处费、提成费、佣金等赃款全额退缴至长沙市雨花区打非办专用账户:账户名称:长沙市雨花区打击和处置非法集资工作领导小组办公室

  (三)退缴赃款前需要携带本人身份证件到长沙市公安局雨花分局经侦大队办理登记。联系人:罗警官,联系电话

  (一)此次信息登记的结果将作为案件审理的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因未登记而影响自己的合法权益。

  (二)集资参与人应注意防范电话诈骗,谨记公安机关不会以电话、短信等方式向集资参与人提出转账、验资、收取报案费等要求。(三)及时退缴上述款项的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。

  (四)故意编造虚假信息,干扰信息登记工作或网上编制、散布各类谣言、恶意挑拨、煽动非法聚集闹事的行为,公安机关将依法追究相关法律责任。

  (五)凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款或者拒不归还上述款项的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。